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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema de corrupção.
Por pacto com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do confira cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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