Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Por acordo com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos para o escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Por acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o perÃodo de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer fernanda tórtima indiciada benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.